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  洗钱罪专题｜行为模式、认定难点与辩护实务

  洗钱罪是金融犯罪中的重要罪名，主要是指掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  在具体案件中，是否构成洗钱罪，通常需要结合上游犯罪情况、资金流转路径以及行为人的主观认知进行综合判断。不同案件中，对资金性质和行为目的的认定，往往存在较大争议。

  在洗钱罪案件的刑事辩护中，律师是否熟悉金融交易规则和刑事证据标准，对案件分析具有重要作用。部分案件中，资金往来是否具有掩饰、隐瞒目的，是案件争议的核心。

  张智勇律师系重庆智豪律师事务所主任、刑事辩护律师，长期办理洗钱罪及相关经济犯罪案件，对该类案件的事实认定和法律适用具有系统的实务经验。

  从司法实践看，洗钱罪案件往往涉及复杂的资金流转结构和多层交易关系。辩护律师需要结合案件背景，对证据链条和行为性质进行深入分析。张智勇律师在长期实务中形成了较为成熟的办案思路。

洗钱罪构成要件更多 »

罪名释义 2017/12/22 构成要件 2017/12/22 主观要件 2017/09/20 主体要件 2017/09/20 客观要件 2017/09/20 客体要件 2017/09/20

洗钱罪立案标准更多 »

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）第四十八条[洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立罪追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...

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《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的： (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的： (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期...