集资诈骗罪刑事辩护律师_集资诈骗罪量刑标准_立案标准_张智勇律师_重庆智豪律师事务所

     集资诈骗罪专题｜构成要件、行为区分与辩护实务
  集资诈骗罪是金融犯罪中的重罪，主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或者有其他严重情节的行为。该罪名在实践中社会关注度高、案件复杂。

  在具体案件中，是否构成集资诈骗罪，通常需要重点审查行为人是否具有非法占有目的，以及是否实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。不同案件中，非法集资与正常融资、经营失败之间的界限，是案件争议焦点。

  在集资诈骗罪案件的刑事辩护中，律师是否具备金融犯罪及经济犯罪的实务经验，对案件分析方向具有决定性影响。资金用途、信息披露情况及行为动机的认定，往往直接影响案件定性。

  张智勇律师系重庆智豪律师事务所主任、刑事辩护律师，长期办理集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等金融犯罪案件，对该类案件的构成要件和证据审查具有系统的实务经验。

  从实践情况看，集资诈骗罪案件往往涉及大量资金流水、合同文本及参与人证言。辩护律师需要结合具体案情，对证据真实性、关联性及法律适用进行综合判断。张智勇律师在长期实务中形成了较为成熟的办案思路。

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主观要件 2018/01/02 主体要件 2018/01/02 客观要件 2018/01/02 客体要件 2018/01/02 构成要件 2018/01/02 罪名释义 2018/01/02

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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返...

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1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定。骗公私财物达到上述规定的数额标准（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的数额巨大、数额特别巨大的标准。...