客岁月至今岁月日,两个账户经过支票及银行转账的形式存入多笔存款,每笔金额在加元至加元不等。
吉尔霍利说,客岁月及月,涉案企业在本拿比一家银行开设了加元及美元账户各一个,账户由朱艳(音译)及其合伙人张冠强(音译)联名开设,开户时账户余额均为零。然而,两涉案疑人均否认关乎犯法。今岁月,再有匿名公众电邮举报称,上述企业宣称三至四个月可提供百分之百的巨额回报。
该委员会发言人吉尔霍利透露,客岁月委员会接到匿名公众电邮举报,称一家企业涉嫌经过一个名为.网站,宣称投资者如投资加元,三个月可得到百分之百的回报。
吉尔霍利说涉案受害人及金额难以确切计数,但估计可能多达数千人及上千万加元。
中新社多伦多月日电 加拿大本拿比一对华裔男女被指涉嫌设下庞氏骗局,以至个月内有百分之百的巨额回报,利诱可能多达数千人上钩,其中多数为中国大陆移民,关乎金额约在万至万加元(加元约等于美元)。
不列颠哥伦比亚省证券事务监察委员会已颁发临时禁令,在这个月日特此案施行聆讯前,禁阻两名疑人及相关企业从事所有相关投资活动,涉案账户内资金也被所有冻结。而.网站的注册人为朱艳,以及未被委员会列为调查对象的朱艳的夫婿。
截至今岁月日,加元账户并存入近万元,美元账户并存入近万元;同时,余万元自加元账户被抽取。
朱艳的夫婿在接纳调查员问话时承认,涉案企业除收取投资者存款外,没有任何打理收益出处,而支给付投资者的回报,出处自其它投资者的存款。此间《星岛日报》记者日曾致电加拿大皇家骑警,问询是否有受害人特此案报警,但
重庆刑事辩护律师网尚未获警方奉复。
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