第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
       第二百七十条　【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
       第六十四条　【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。


       被告人熊某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码5102301970********，汉族，大专文化，无业，重庆市大足区人，户籍所在地重庆市大足区龙岗街道**街**巷**号**单元，现住地址重庆市大足区龙岗街道**小区**栋**单元，因非法吸收公众存款罪，于2016年6月27日被重庆市大足区人民法院判处有期徒刑五年，服刑于渝西监狱。2016年12月20日熊某某因非法吸收公众存款余罪，被重庆市大足区公安局自渝西监狱解回刑事拘留。
       本案由重庆市大足区公安局侦查终结，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：被告人熊某某自2014年1月到2014年8月份期间在向公众吸收存款时（原案已经判决），熊某某向蒋某甲、唐某某、陈某某、张某甲等人借款共计3127.8148万元未在此前的熊某某非法吸收公众存款案中计入其犯罪数额中（案发前已归还1260万元人民币），具体犯罪事实如下：
一、2014年8月1日被告人熊某某要求蒋某甲将其借给自己的1000万元借款打给重庆**有限公司（法人代表人系唐某某妻子吴某某），随后，蒋某甲委托重庆市大足区**有限公司向重庆**有限公司转款1000万元。2014年3月13日，蒋某甲妻子张某甲使用何某某的账户将一笔共150万元借款给被告人熊某某。后被告人熊某某通过胡某某转账共52笔总计260万元归还给蒋某甲；
二、2014年4月至8月，唐某某委托重庆**房地产开发有限公司、重庆**工程咨询有限公司、**农业发展有限公司、成某某及其妻子吴某某向被告人熊某某指定账户转账共计1627.8148万元。后唐某某于2014年8月1日收到从被告人熊某某委托**公司转账到**公司1000万元；
三、2014年4月7日，陈某某委托蒋某乙及其妻子李某某将共计340万元借款转账给被告人熊某某；
四、2014年8月18日，被告人熊某某收到张某乙通过银行转账的借款10万元。
认定上述事实的证据如下：
1.到案经过、情况说明、统计表、转账凭证等书证；
2.被害人蒋某甲、唐某某、陈某某等的陈述；
3.证人张某甲、邓某某、成某某等的证言；
4.被告人熊某某的供述与辩解。
       本院认为，被告人熊某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第七十条，被告人熊某某判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚合并执行。被告人熊某某自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，追缴被告人熊某某非法所得1867.8148万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
重庆市大足区人民法院 
检察员：李生强   
二〇一七年一月十二日
 


来源：重庆市人民检察院案件信息公开网