• darkblurbg
    重庆刑辩专业律师所
    只要我决定受理这个案子,摆在面前的就只有一个日程——打赢这个官司。
    我将全力以赴,用一切合理合法的手段把委托人解救出来,不管这样做会产生什么后果。
  • darkblurbg
    团队讨论
    全部刑案—律师团队—集体讨论
  • darkblurbg
    重庆刑辩专业律师所
    智豪律所 专注刑案20年

茂名市电白区人民检察院起诉黄某甲洗钱案

  • 人民检察院案件信息公开
  • 2018-06-26

茂名市电白区人民检察院

起 诉 书

茂电检诉刑诉〔2017〕405号   

 

被告人黄某甲,男性,1991年**月**日出生,居民身份证号码4409231991********,汉族,初中,户籍所在地广东省茂名市电白区,住电白区**镇**村**号,因涉嫌妨害信用卡管理罪、洗钱罪,于2016年9月22日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留,同年10月27日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。

本案由茂名市公安局滨海新区分局侦查终结,以被告人黄某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、洗钱罪、诈骗罪,于2016年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于2017年1月23日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2017年2月21日补查重报;本院于2017年4月5日第二次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2017年5月4日补查重报。本院于2017年1月6日、2017年3月16日、2017年6月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明:

2016年8月份,李某某(另案)与被告人黄某甲合谋利用POS机为他人转移电信诈骗资金事宜,由李某某提供转移资金所需的银行卡和POS机等设备给黄某甲,由黄某甲按李某某的指示操作POS机转移资金,李某某每天给黄某甲300元作为报酬。2016年9月7日,李某某将他人银行卡97张、他人身份证9张、手机7台、POS机2台、POS机刷卡用纸交给被告人黄某甲。每当有电信诈骗资金入账,李某某便电话指示黄某甲将银行卡通过POS机把诈骗赃款转移。至案发止,被告人黄某甲利用李某某提供的银行卡、pos机等设备成功盗刷资金十多次,转移金额共15000元。其中有:

1、广东省阳春市被害人黄某乙于2016年9月8日12时许,接到诈骗人员冒充其朋友赵某甲的电话,电话谎称被派出所抓了需要钱去疏通。于是,被害人黄某乙就将3000元人民币分两次用支付宝(第一次汇1000元,第二次汇入2000元) 汇进一张农业银行卡(卡号62284811363********, 户名:吴某某)。被告人黄某甲通知后,就通过POS 机消费将此笔诈骗资金转移。

2、云南省丽江市被害人赵某乙于2016 年9月8日8时许,接到诈骗人员冒充银行老总的电话,以送红包为由要求赵某乙汇款6000元。赵某乙将6000元现金转到中国邮政储蓄银行卡(卡号:62179949300********,户名:化某某)。被告人黄某甲接到通知后,通过POS 机刷卡方式将此笔诈骗资金转移。

2016年9月9日上午,被告人黄某甲在茂名市电白区**镇**村其家中被公安民警抓获,民警在其家中缴获涉案银行卡97张、身份证9张、手机7台、POS机2台、POS机刷卡用纸等。

认定上述事实的证据如下:

被告人供述、证人证言、现场勘查笔录、扣押物品清单、银行交易明细清单等。

本院认为,被告人黄某甲无视国家法律,非法持有他人信用卡,数量巨大;帮助实施电话诈骗的犯罪嫌疑人用POS机转移诈骗赃款,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉,请依法判处。

 

此致

茂名市电白区人民法院

检察员:杨程翔   

2017年6月16日

(来源:人民检察院案件信息公开网)


重庆智豪律师事务所是西南地区首家刑案专业化律师事务所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件均由律师专业团队集体讨论,共同制定团队辩护代理方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
免责声明

本网未注明“稿件来源:重庆智豪律师事务所”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:重庆智豪律师事务所”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 如本网转载稿涉及版权等权利问题,请相关权利人根据网站上的联系方式在两周内速来电、来函与智豪团队联系,本网承诺会及时处理。

关闭