交易USDT被控非法经营？如何辩护争取无罪！

智豪所
2025-02-05

作者：张智勇律师重庆智豪律师事务所主任
因为在境外平台上帮人用USDT转账（OKX），把钱换成USDT，再转到国外，收取一点手续费。警方说他这是非法从事外汇业务，但我们觉得这完全说不过去！现在被警方认定涉嫌非法经营罪，说他违反了国家外汇管制。USDT不是加密货币吗？怎么就变成非法经营了？到底有没有办法辩护无罪？
作为从事区块链和加密货币丰富经验的律师，我可以明确告诉大家，可以从以下的起点为他做无罪辩护：
1. USDT不等同于外汇，法律适用存在模糊地带
USDT虽然是稳定币，和美元1:1挂钩，但它本质上属于数字资产，并不是传统意义上的外汇。我国的《外汇管理条例》主要针对的是法币和外汇，并没有明确规定USDT交易属于非法外汇业务，这就给辩护留下了很大空间。
2. USDT交易透明、可追溯，缺乏洗钱或非法转移资金的主观故意
USDT的交易记录基于区块链技术，每一笔转账都可以公开查询，完全透明。没有隐蔽性，也不符合洗钱或非法资金转移的特征。辩护中可以强调，个人使用USDT进行跨境转账，并没有扰乱金融秩序的意图或行为。
3. 交易规模和社会危害性不足
就算警方认定这种行为不合规，也要看是否构成“情节严重”。我们可以从交易金额、交易频率等角度入手，证明这只是小范围的私人交易，不具备刑法意义上的社会危害性。
辩护思路总结：
• 强调USDT法律属性模糊，不等同于外汇，适用法律有争议。
• 指出交易透明且可追溯，缺乏主观违法故意。
• 从交易规模入手，证明不构成“情节严重”，不足以入罪。

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