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齐某涉嫌诈骗罪一案

  • 重庆智豪律师事务所
  • 2022-05-06
  • 诈骗罪
【基本案情】
齐某,男,与江某系男女朋友关系,汪某系二人共同好友,经会见齐某了解到,汪某介绍项目给女友投资,女友与家人协商后准备投资,齐某认为风险比较高,建议少投资,最后女友和家属协商后决定投资二百余万元。女友将款项转款给齐某,由齐某进行股票投资,齐某拿到钱后,其中二十余万元用于个人还债,六十余万用于个人消费,三十余万汇入女友股票账号,剩余的130余万元用于女友公司经营。后因女友查出癌症,女友父母向齐某要钱就医,齐某制作假的转款凭证给女友父母,事发,女友父母向公安提起控告,本案案发后被拘留。现案件处于侦查阶段。
【讨论重点】
律师认为不构成犯罪,本次讨论主要是丰富辩点。
【律师观点】
1、齐某某在取得钱款之前没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为;
2、齐某制作两张假转账凭证的行为发生在取得钱款之后,不能评价为诈骗罪的客观行为;
3、在齐某制作假转账凭证后,女友或其父母没有因此而实施任何财产处分行为;
4、二人系真实的恋爱关系,对炒股资金不具有诈骗罪的主观故意。
【初步研讨结果】
目前看来非法占有的目的还是很明确,是事前具有占有目的还是事后形成的非法占有目的有待商榷,进入审查起诉阶段后,阅卷看了女友的说法再调整辩护方案。
【关联法律规定】
《刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
 
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。



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