重庆宋某诈骗罪（400万元）一案智豪律师集体讨论简报

智豪所
2017-05-22
智豪律师诈骗罪重庆

基本案情：被告人沈某、徐某、宋某、吴某等人预谋实施诈骗，利用互联网非法搭建xx网站，并以注册会员捐献爱心基金能高额返利为由，面向社会不特定对象，大量发展会员发展现金。至案发，被害人共计投入资金400余万元，造成损失共计300元万元。

讨论内容：承办律师主要就本案的罪名认定问题提请律师团队讨论。承办律师认为本案符合组织领导传销活动罪的层级要求；以发展人员的数量作为计酬依据，利润主要来源于下线，并引诱参加者继续发展他人参加；没有实际的商品或者服务，但是不影响组织领导传销活动罪的认定，是以注册会员的方式获得加入资格。团队律师认为本案的定性争议较大，可能涉及非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪和诈骗罪，需要承办律师与当事人再进一步沟通。

阅读提示：鉴于对当事人信息、隐私的保密，故讨论的过程和详细信息没有全部展示，只展示相关的观点及思路

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