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刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪案辩护词3

2.某某集团的规模,参与重要活动等均足以让刘某某、冯某陷入错误认识。首先,“某某宝”公司老总王M参加了央视《华商论坛》栏目专访,如果是违法公司,怎么能上央视节目。其次,公司副总刘某甲代表“某某集团“跟随xx出访法国参加世界气候大会。出访的企业不可能不经过审查,一个违法公司怎么会如此轻易的通过审查?
3.刘某某与冯某两母女相依为命,08年刘某某丈夫去世后,刘某某一人将冯某养大,花费大量的时间和精力供冯某读大学,读研究生,将其培养为高素质人才。试想一个母亲,是否会为了一个月几千元的蝇头小利而让自己的女儿参与犯罪,毁掉女儿的一生?
综上所述,辩护人认为,刘某某本人对本案不具有直接故意,当然,如果要认定刘某某犯罪,其主观恶性明显比直接故意犯罪要小很多。
六、现有证据材料中,能够反应部分资产扣押冻结情况,(户某某被冻结了5000万,)查封了AA某某投资管理有限公司在CC的12套房产。但据了解,公安实际扣押冻结的资产情况如下:王某类被扣押了现金261万元、河南淇县土地13.2万平米、CC12套房产、会展明城18套房子(债权800万元)、63台车,24套房(债权9400万元),冻结户某某账户5000万(尚欠2300万元)。而这些扣押和冻结的资产足以偿还某某集团在全国范围内尚未偿还的投资款2.82亿。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条之规定:“关于跨区域案件的处理问题:对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。”希望法院能调取相关证据,并参与资产处置的方案制定,为BB的投资者争取最大权利,挽回他们的损失。
另,根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定及根据BB公检法《2016年刑事工作座谈会综述》之精神:“非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。”
辩护人认为,在集团公司扣押冻结的资产足以抵偿投资者损失的情况下,希望法院对刘某某及冯某予以减轻或免于刑事处罚。
七、其他量刑情节
1.刘某某无论工作还是日常表现均属良好,工作期间认真负责,其曾担任过政协委员,同是多次获得“三八红旗手”荣誉称号,其无不良记录,无犯罪前科,系初犯。
2.刘某某获得了部分投资者的谅解,孙AA(31000)、郑AA(10000余元)、张AA(25万)、范AA(27万)、吕AA(10万余元)、李AA(8万余元)、张AA(5万余元)、刘AA(51000余元)。
3.刘某某患高血压及心脏疾病,刘某某有心脏病的家族遗传史,刘某某的母亲因心梗死亡,父亲也患有心衰。刘某某在案发前,多次因心脏问题,在医院接受治疗,到案后,在渝北区看守所多次出现激发心脏病,现一直用药控制。刘某某的身体情况不适合长期羁押。
4.刘某某愿意积极退赃,并交纳罚金。
希望法院考虑到以上情况,对刘某某处以缓刑或免予刑事处罚。


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