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李XX涉嫌非法吸收公众存款罪一案一审辩护意见1

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员:
重庆智豪律师事务所接受李XX委托,指派智豪律师担任李XX涉嫌涉嫌非法吸收公众存款罪一案的一审辩护人。经法庭调查,查阅案卷材料,辩护人现依法发表辩护意见,恳请法庭予以采纳。
对于事实部分,辩护人主要意见如下:
一、李XX并未在XX总公司会员中心工作过,起诉书该指控不实
根据李XX在侦查阶段的第一次次询问笔录和第一次讯问笔录,李XX的工作经历是,“我是2012年9月在XX公司九龙分公司会员中心上班,后来调到杨某坪分公司会员中心,在2014年8月,XX公司甲地分公司成立,我就到甲地分公司会员中心工作了”。李XX从未在XX总公司会员中心工作。
 
对于定罪与量刑部分,辩护人主要意见如下:
一、李XX系受领导指派、奉命参与实施一定帮助行为,作用较小,不宜追究其刑事责任。即便要追究李XX刑事责任,李XX发挥帮助作用,且作用较小、地位较低,系从犯,属于“犯罪较轻”。
(一)李XX参与实施犯罪行为的主要事实
1.李XX是在2012年9月被招聘进入XX公司工作,此后按照XX公司的安排到甲地分公司会员中心工作。李XX的工资约为每月10000元左右,其中基本工资1800元,工龄工资200元,绩效奖金9000元,主要来自客户的预付定金20%的一部分。虽然XX公司的很多预付定金并不是真实的,而是一种集资手段,但作为基层员工,李XX并不清楚该情况,无法决定对哪些画作预付定金,也不知道怎么分配预付定金。与推广部员工相比,推广部员工是集资越多,收入越高,而且每月能达到数万元。李XX的工资收入较低,而且与犯罪活动关联并不大。
该事实说明,李XX是被动参与实施本案的犯罪事实,不具有主动性。
2.李XX在XX公司工作以来,一直都在会员中心担任会籍顾问,从未调入XX公司的“一线部门”——推广部,对XX公司非法吸收公众存款没有直接实行行为。沙某坝分公司主管兼任甲地分公司主管庞XX发送给李XX、何XX、刘XX等人的邮件可以证明,李XX的主要工作都是执行XX公司上层已经制定的工作流程和制度,包括办理支付“预付定金”、二次销售会员资格、画作出入库、委托销售、打折等手续,并未参与制定这些制度。
该事实说明,李XX在XX公司的犯罪活动中,系受领导指派而奉命实施一定犯罪行为,发挥了帮助作用,且作用比较小。


重庆智豪律师事务所是西南地区首家刑案专业化律师事务所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件均由律师专业团队集体讨论,共同制定团队辩护代理方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
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