买卖外汇9000万非法经营案，成功缓刑案例

智豪所
2025-06-27
缓刑非法经营

文/张家豪律师重庆智豪律师事务所高级合伙人
01、案情简介：三位当事人A、B、C（三人都是亲戚）通过在国外开设“换钱所”，采取在国外收取客户韩币后，通过控制的国内亲友账户将等额人民币转入客户指定国内账户，或者在国内收取客户人民币后，在国外支付等额韩币给客户指定人员，并从中收取千分之2～千分之4的手续费，指控变相买卖外汇的金额高达9600万。
检察院提出的量刑建议分别是：A 有期徒刑5年6个月—7年6个月；B有期徒刑5年—7年；C有期徒刑3年—5年。

在我们团队的不懈努力下，最终，A从轻判处5年6个月，对B和C均适用缓刑。

02、制定缓刑辩护策略
在接受当事人的委托后，我们立马开始着手梳理、分析该案件辩护要点，并经团队讨论通过
（1）从社会危害性角度入手：
《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，“非法经营数额在二千五百万元以上或者违法所得数额在五十万元以上的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”。”对应的是5年以上刑期。
本案的买卖外汇金额达到了九千余万，看似该案判处实刑结果的已成定局。但是，经过我们团队的阅卷、讨论、分析，决定重点从社会危害性层面入手辩护进行辩护。
我们认为，不能仅因交易额达到标准就直接以“情节特别严重”盖棺定论，我们提出：因为非法买卖外汇等资金支付结算型犯罪，由于其交易客体为货币本身，天然存在高交易额与低利润率并存的现象，且对市场经济秩序的影响也仅是间接影响。如果简单套用2500万五年以上法定刑的标准，明显处罚倚重，所以，应当综合其获利情况加以判定。而A和B获利金额为70万，C获利7万，均未达到50万标准，所以应当按照“情节严重”，即五年以下来判处。
（2）检索类案判例加以辅证：
我们思路、辩点的形成并不是空穴来风，展开说理的过程往往需要一定的支撑依据。对此，我们进行了大量的类案检索工作，形成了全面的检索报告予以提交，这也是我们争取缓刑中不容忽视的重要一环。
（3）提出案件的量刑情节：
A、B和C均具有坦白情节；其中B还具有立功情节，可以依法从轻或者减轻处罚；C系本案从犯，应当依法从轻、减轻处罚，也无犯罪前科，并且认罪认罚，综合前文社会危害性分析及相关判例情况，本案符合适用缓刑条件。

03、总结
本案粗看之下是如何惩治非法买卖外汇犯罪的法律问题，但究其核心根源反映出了金融治理手段与民众现实需求不匹配的现状。
所以，仅靠“唯金额论”的一刀切认定标准，加重了不必要的惩处力度不说，无法从源头上解决问题。而在相关法律政策做出调整之前，我们能做的，就是竭力维护法律适用的公平与每一位当事人的合法权益！
（为保护当事人隐私，对名字、案情做部分特殊处理）

文/张家豪律师重庆智豪律师事务所高级合伙人
曾辩护省部级受贿案、曾在全国具有巨大影响力的故意杀人案、CCTV《今日说法》报道的特大集资诈骗案，以细腻严谨的风格著称，善于从证据、程序中找到突破点。
张家豪律师全平台粉丝数上百万，拥有众多百万播放量的短视频，还带领团队集体作战，团队律师共办理上百件的刑事案件，大量无罪不起诉缓刑案例。另外，智豪律所是全国范围内知名的专注刑事案件的律所，处理过上万件刑事案件经验丰富、成功案例众多。

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