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【智豪承诺:每案必议第423期】马某非法吸收公众存款罪;谢某诈骗罪;孟某诈骗罪等

编者按:智豪每案必议讨论会自2009年以来,迄今已开展了422期,累计讨论过三千余件案例,其中不乏一些大案要案,如重庆不雅视频赵红霞案、云南强奸杀人李昌奎案、刘汉刘维全国特大涉黑系列案、四川女协警丢枪案、三台村民送不作为锦旗被刑拘案等。智豪案件讨论会由智豪所全体律师参加,其中包括高校教授、学者及资深执业律师,共计五十余名。本期案件讨论会为第423期。
本期讨论时间为2018年1月5日14时30分至18时00分,历时三个半小时。讨论案件数共计五例。
 
案例一:马某涉嫌非法吸收公众存款
案情简介:XX有限公司法定代表人孙某为非法吸收公众存款,安排马某和赵某成立XX融资咨询有限公司,由马某担任公司实际负责人。XX公司成立后在未经有关部门批准的情况下,通过传单等方式向不特定群众宣传。经鉴定吸收资金共计人民币近4500万。
讨论内容:承办律师对于马某涉嫌的罪名无异议,主要就量刑方面及缓刑的可能性提交律师团队进行讨论。承办律师介绍到本案中马某,个人投资近三百万,且已获得部分投资人谅解,基于案件性质及马某的主观恶性较小欲申请缓刑。律师团队对承办律师的辩护思路表示赞同,同时指出马某在该案中的作用地位、能否被认定为从犯也是应重点关注的方面。
 
案例二:谢某涉嫌诈骗罪
案情简介:2016年年底,田某、陈某等人共谋出资购买“伪基站”设备,谢某伙同以上两人使用该设备发送信息,通过“上家”以发送信息量给付酬劳的方式进行牟利。谢某、田某、陈某等人以非法占有目的,发送信息数量达五万条。
讨论内容:承办律师指出,该案的争议点主要在于谢某的诈骗条数,谢某系事后才介入发送短息的事实当中,不应对全部诈骗短信数量负责;此外谢某在该案中应为帮助犯,其作用明显低于其他同案犯,量刑上应将该情形予以考虑。律师团队对于承办律师的辩护思路表示赞同,夏某等人是否构成犯罪未遂也具有争议,该案中谢某等人并未实际控制和支配诈骗所得,应认定为未遂。
 
案例三:孟某涉嫌诈骗罪
案情简介:2016年X月底,孟某与王某商议,由王某出任公司法人,由孟某负责公司日常管理,成立XX科技有限公司。孟某负责培训公司人员招聘培训,传授诈骗技能,经鉴定该公司共获利近60万。此外孟某通过非法购买和获取的公民个人信息,用于实施电信诈骗,涉及被骗金额70余万元。
讨论内容:承办律师分别就孟某涉嫌的两个犯罪事实进行讨论,就第一个事实,承办律师对于诈骗罪罪名无异议,但涉案金额存在争议,其中部分受害人、受骗金额、时间及支付凭证不能一一对应。就第二个犯罪事实,承办律师提出根据相关解释,使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚,但是获取个人信息的数量及被骗金额存在争议。律师团队对承办律师的辩护思路表示赞同,对于孟某侵犯公民个人信息罪及诈骗罪的罪数问题,承办律师可查找相关判决。
 
案例四:顾某涉嫌非法买卖枪支罪
案情简介:2016年X月以来,顾某在QQ群帮助孙某贩卖枪支弹药。顾某与群里的李某联系,双方约定价格后李某通过微信转账的方式将钱转给顾某,顾某再将钱及李某的地址发给孙某,由孙某将枪支发给李某。
讨论内容:承办律师主要就顾某在该案中的作用地位提交律师团队进行讨论,承办律师指出顾某不是枪支的发货人,属于帮助他人贩卖枪支,也未从中加价,应将其认定为从犯。律师团队对于承办律师的辩护思路表示赞同,但是该案不容忽略的一点是,顾某贩卖的枪支是否符合枪支认定标准;根据现有规定该方面亦存在争议。
 
案例五:白某被敲诈勒索案
案情简介:陈某通过孙某从赵某处借来2000万元左右,陈某收到款项后将其转至情妇秦某处。白某系孙某所在公司总经理,在赵某出资过程中担任连带担保人,现赵某仅从陈某处拿回300余万元,并声称剩余款项须由白某进行支付。白某委托智豪律师进行刑事控告。
讨论内容:承办律师分别就陈某是否构成敲诈勒索罪进行讨论,承办律师指出陈某在没有确凿证据的情况下,采取明显带有威胁、恐吓、要挟色彩的手段,多次向白某索取巨资,陈某的行为可能构成寻衅滋事罪。律师团队对于承办律师的分析表示赞同,从陈某前后行为方式、行为时间间隔及索要数额等情节上看,陈某明显具有非法占有他人财产的主观故意,但其行为还可能构成诈骗罪,主要还应结合陈某之前取得钱款的手段等因素综合判断。
 
阅读提示:鉴于对当事人信息、隐私的保密,故讨论的过程和详细信息没有全部展示,只展示相关的观点及思路。
 


重庆智豪律师事务所是重庆乃至西南地区首家专做刑事辩护的刑事律师所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件经过全体律师的集体讨论以确定最佳的辩护方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
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