银行流水竟是“滚”出来的
为分得被执行财产,在律师的“指引”下,当事人采取“滚流水”方式,作出资金往来款凭证,进行虚假诉讼。检察官明察秋毫,三名嫌疑人因涉嫌虚假诉讼罪被刑事立案追究。
明察秋毫,发现虚假诉讼
“女友起诉男友,简直是笑话!”“她凭什么参与分配我保全的房产拍卖款?”“请检察院帮我们讨回公道!”……2017年春节前夕,20余名情绪激动的群众来到江苏省连云港市海州区检察院接待大厅,联名控告姚双和其女友翁倩涉嫌虚假诉讼。
海州区检察院迅速启动重大案件快速办理机制,安排精干力量展开初查。经查:翁倩、姚双系情人关系,二人皆离异。2016年5月20日,翁倩将姚双起诉至海州区法院,请求判令姚双给付其借款260万元、利息30万元,共计290万元。2016年5月30日,应翁倩申请,法院对姚双位于东海县老家的酒店房产采取保全措施。2016年6月29日,双方在法院主持下达成调解协议,290万元分期还款,逾期将按照30%给付违约金。
案件看起来似乎没什么问题,但梳理翁倩提供给法院的银行流水以及外调获取的大量证据后,检察官发现诸多反常之处:一是当事双方感情一直较好,且翁倩的代理律师汪可凡还曾帮助姚双打过官司;二是在翁倩起诉姚双期间,多名债权人正向姚双及其父亲追讨借款,部分已进入执行阶段;三是在起诉前夕,翁倩还频频借款给姚双,且借款均为当天存入翁倩账户,转入姚双账户后很快就被提现;四是调解过程异常顺利,双方对还款时间、数额、方式等均无异议。
种种迹象表明,该案涉嫌虚假诉讼,律师汪可凡也极可能涉及其中。2017年4月8日,检察机关将案件移送公安机关立案侦查。
“引蛇出洞”,嫌犯被抓获
公安机关立案后,发现翁、姚二人早已躲藏起来,办案工作一度陷入僵局。
为取得突破,办案人员想出了一个“引蛇出洞”的方法:由法院执行部门借执行和解名义,通知翁倩、姚双及汪可凡来法院。
2017年9月11日,翁倩及汪可凡如约来到法院,办案人员立即将二人控制。
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