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北京地税局官员通过招标受贿千万受审 借假离婚洗钱

  • 重庆智豪律师事务所
  • 2013-09-25
 因通过招标,收受他人贿赂千万余元,北京市地方税务局原票证管理中心主任刁维列被北京市人民检察院第一分院以受贿罪提起公诉。今天上午,北京市第一中级人民分院开庭审理了此案。这是北京市地税系统窝案受审的第三名官员。
  上午十一点,刁维列被法警带入法庭。他身高180公分左右,清瘦,背微驼,清癯的脸上架着一副黑色框架眼镜。庭上,他否认了检察机关对其的所有指控。整个庭审,他一直强调:“证言与我有关的事实是不存在的”。公诉人建议法庭判处刁维列无期徒刑。
 
  为收钱与老友开空壳公司
 
  2001年,北京天瑞泰和科技有限公司(以下简称天瑞公司)董事长李金奎在与北京市地税局合作中认识了刁维列,李金奎的证言显示,那阵子他就跟刁维列存在不正当往来。那年,王纪平刚刚调到北京市地税局任局长,并在此后不久开始在系统内推行发票改革,次年地税局便对外公开进行税控机项目招标。
 
  就在这时,清华同方深圳公司的人找到李金奎,希望两公司合作参与北京市地税局的这次税控机项目竞标。李金奎经过考虑,觉得对方实力不错,便与对方达成合作意向。
 
  在投标前,李金奎去刁维列办公室办事,“那次他笑着说,你们竞标成功肯定会拿到不少钱,是不是得意思一下?”李金奎没有当即答应此事,他回忆刁维列那时只是笑了一下,说没什么。
 
  之后不久,李金奎再次到刁维列办公室,刁维列再次提出想拿招标回扣一事。“感觉这次他是很正式地在找我要钱,”李金奎答复他称回去跟商量。他与天瑞公司的同事经商议觉得不应当给刁维列钱,于是回扣一事再次搁浅。
 
  事后,刁维列给李金奎打电话说要请他吃饭,饭局上刁维列将“发小”周毅介绍给了李金奎,并希望李、周二人合作。最终天瑞公司与周毅所开的金腾公司(音)签订了合作协议,周毅称这是刁维列的授意。
 
  李金奎称之所以同意跟周毅合作,一是拒绝过刁两次,二是周毅是刁维列的人,跟他合作天瑞公司肯定会在此次招标中获得好处。
 
  最终,在2002年招标中,李金奎的努力得到了回报,天瑞公司分到了几块较好的销售区域。之后,天瑞公司与金腾公司又签订了几份合同,在没有进行真实贸易的情况下,李金奎将钱分批次打到了金腾公司的账上。
 
  周毅交代,金腾公司是他跟刁维列合开的,在开办经营的几年中从未开展过任何业务,唯一的业务就是收受刁维列的抽成款。
 
  检察机关查明,2002年至2003年1月期间,周毅共替刁维列收取184万余元的提成款。
 
  出谋划策拿回扣
 
  检方指控,刁维列于2006年至2009年期间,利用担任北京市地方税务局信息系统运营维护中心主任、北京市地方税务局票证管理中心主任的职务便利,接受赵耘的请托,为赵耘任法定代表人的北京恒信恒安科技有限责任公司(以下简称恒信公司)在北京市地方税务局发票系统、IT基础设施、网络安全运行维护项目中中标以及为赵耘所在的北京昆易实科技发展有限公司(以下简称昆易实公司)代理的浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称浪潮公司)在税控收款机、税控器和金融税控收款机选型项目中中标提供帮助。为此,刁维列通过王娟娟、陈树哲、周毅等人先后四次收受赵耘所在公司给予的人民币共计980万元。
 
  今日庭上,刁维列称这笔近千万元的受贿款自己从未收过,“这些事情是不存在的。”
 
  公诉人庭上出示的赵耘证言显示,在涉案两个项目的竞标过程中,刁维列曾给赵耘建议,最终采纳其建议的赵耘最终在竞标中获胜。
 
  据媒体报道,2007年国家对税控机做了统一标准,这之后,北京地税局进行第三次招标。此次招标,北京市地税局成立“推广应用国标税控收款机工作领导小组”,办公室主任刁维列负责招投标具体工作,同时还是评标委员会委员。
 
  赵耘称,在此次招标中,刁维列不仅负责制作项目标书,还负责项目标准的制定。在这次招标中,在刁维列指点下,她与浪潮公司合作竞标,期间,刁维列还为赵耘管理的竞标公司讲过竞标重点。
 
  两次竞标过程中,刁维列曾向赵耘索要抽成款,并提出了具体的抽成方案。按照与刁维列商议好的支付方式,赵耘总共分四次向其支付了好处费980余万元。
 
  以他人之名洗钱
 
  公诉人宣读的证言显示,为逃避法律制裁,刁维列在收钱之时将受贿款划归他人名下,借他人之名将黑钱洗白。
 
  刁维列先是让陈树哲等人注册开办了一个公司,赵耘以入股注资的形式为这个公司投了80万。之后,这个公司就被注销了,赵耘投入的80万进入了刁维列的腰包。
 
  同时,刁维列以周毅、陈树哲之名向赵耘借款。据周、陈二人供述,他们借来的钱都被刁维列用来购置房产,而这些房产都挂在了他们二人名下。除此之外,周毅供称他还在刁维列的授意下,以自己的名义租下了一套小产权房。
 
  2005年,刁维列与妻子王娟娟离婚,王娟娟称这是假离婚。借这次离婚之际,刁维列将周毅、陈树哲名下的房产全部过户给王娟娟,周毅租下的小产权房也交给了王娟娟。王娟娟在供述中称:“刁维列曾说财产落在我名下,就不怕组织查。”
 
  此案并未当庭宣判。
 
  北京市地税系统窝案
 
  任依娜案
 
  任依娜(女)曾任北京市地方税务局助理巡视员。2011年4月,因受贿550余万元,被北京市第一中级人民法院一审判处无期徒刑。
 
  彭英斌案
 
  彭英斌(男)北京市地税局计划财务处原副处长。2011年5月11日,因收受贿赂186万元,获刑10年半。
 
  赵耘案
 
  赵耘因涉嫌贪污1047万元、多次向地税系统官员行贿980万元,已被检方以贪污罪、单位行贿罪提起公诉。案发前她为北京恒信恒安科技有限责任公司法定代表人、北京昆易实科技发展有限公司股东、北京钰林天元科贸有限公司法定代表人等身份。
 
  刁维列案
 
  刁维列(男),北京市地税局票证管理中心原主任刁因涉嫌在招投标过程中受贿1164万元,被检方以受贿罪提起公诉,据介绍这千万贿款中有980万元来自赵耘。
 
  王纪平案
 
  王纪平(男)北京市地税局原局长,是现今北京市地税系统窝案中级别最高的落马官员,因涉嫌贪污、受贿1482万元,被检方提起公诉,目前本案正在进一步审理当中。
 
  有消息称,纪检部门在调查王纪平案时,顺藤摸瓜,查出了任依娜、刁维列受贿之事。
 
 
                                                              (来源:正义网)


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