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    智豪律所 专注刑案20年
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张某合同诈骗十多亿元,二审法院撤销原判、发回重审

一、案情简介:
张某,男,1978年出生,汉族,高中文化。因涉嫌犯骗取贷款罪2014年10月18日被刑事拘留,后被执行逮捕。
一审法院认定:2011年张某加入贵州某矿业公司,成为公司股东之一,在没有履约能力的情况下受让该公司的全部股份,签订了10家煤矿的采矿权转让协议,双方约定交易总金额共11亿元,约定首付款是收购金额的10%,后续资金分60%、30%支付。合同签订后,张某为骗取对方信任,通过民间借贷方式支付首付款1.2亿元,顺利获得全部股东。随后张某伪造相关证件,将公司的矿权分别向银行抵押借款5700万元和1.7亿元。张某未将上述资金用于支付双方交易款,而被吴竞用于归还个人债务。
一审法院认为,张某身负巨额债务,没有实际履行并购十家煤矿的能力,为非法占有目的,通过民间借贷一个多亿,先支付10%转让款,诱骗矿主签订和履行煤矿整体转让合同,其行为已经构成合同诈骗罪,判处无期徒刑。另外,法院以骗取贷款罪判处张某有期徒刑七年,数罪并罚,合并执行无期徒刑。
二、接受委托:
一审判决后,廖某以量刑过重为由,通过朋友介绍,慕名而来智豪律师事务所,委托智豪律师担任其二审辩护人,希望为其争取从轻改判。
三、团队讨论:
智豪律师在法院查阅全案证据材料后,将案件提交团队讨论。智豪团队一致认为:就合同诈骗罪而言,张某没有诈骗的主观故意和客观行为, 属于《刑事诉讼法》第195条第2项规定的绝对的无罪;就骗取贷款罪而言,浦发银行5700万元贷款不应属于犯罪,应当依法扣除犯罪金额。
四、律师辩护:
智豪律师接受委托后于当日前往看守所会见张某。会见中,智豪律师首先介绍了接受委托的情况,并取得了张某的委托同意。随后,智豪律师向其了解了他对一审判决书的意见。
接着,智豪律师根据这一辩护思路展开详细的辩护准备工作。一方面,智豪律师分别向二审法院、二审检察院提交了调取证据申请,申请法院、检察院调取没有在案的、对张某有利的证据。另一方面,智豪律师前后多次前往二审法院与法官沟通本案的看法,尤其是一审判决认定的事实不清、证据不足。
就合同诈骗罪而言,智豪律师一直坚信这只是一个普通的合同纠纷,而不应当上升到刑事犯罪高度。智豪律师分别从行为人签订合同时有无履约能力、行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为、行为人在签订合同后有无履行合同的实际行动、行为人违约后是否愿意承担责任,以及行为人未履行合同的原因等几个方面阐述本案不构成合同诈骗罪。实际上,张某签订合同后积极努力筹集资金履行合同,但是由于其他方面的因素导致张某融资未能成功,才导致无法支付原矿主的收购款。
根据合同约定,如果乙方未能按时支付第二笔收购款,甲方有权单方终止合同,乙方已经交付的10%定金甲方不予退还,乙方法定代表人张某必须无条件将原矿主的原有股权按约定返还给原矿主。
实际上,张某违约后,也提出按照该协议将原矿主的采矿权全部归还,但是原矿主不愿按照协议约定收回采矿权,进一步印证本案确实合同纠纷,并且合同向对方也有一定的责任。
就骗取贷款罪而言,智豪律师不否认张某涉嫌犯骗取贷款罪,但是其中一笔5700万元的贷款不应当计入犯罪金额,希望二审法院查清事实后予以认定、改判。
五、案件结果:
二审法院采信了智豪律师关于合同诈骗罪的辩护意见,经过审查认为,一审判决事实不清、证据不足,依法撤销原判,发回重审。
六、关联法律法规:
《刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。


重庆智豪律师事务所是重庆乃至西南地区首家专做刑事辩护的刑事律师所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件经过全体律师的集体讨论以确定最佳的辩护方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
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