山东破获涉案金额近两亿非法集资案 5人被拘

重庆智豪律师事务所
2014-03-31

以进出口贸易为噱头，以高于银行利息几十倍的分红为诱饵，吸引上千名群众参与，涉案金额近两亿元。近日，山东烟台警方根据群众报案，查获一起非法集资案，5名主要犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。

据民警介绍，本案犯罪嫌疑人闫某之前的装修公司赔钱欠债，听说通过非法集资方式可以快速吸收资金，遂成立兆海水产有限公司。后经人介绍认识犯罪嫌疑人车某、武某等人，开始筹划非法集资。

闫某许诺给车某、武某等每人10％的月息为条件，而后车某、武某许诺给其“客户”6％—8％的月息为诱饵。4人以兆海水产有限公司为依托，以在蓬莱投资水产生意，并与韩国、朝鲜都有进出口贸易为由，于2012年8月开始面向公众高息揽存公众存款，要求“客户”最低一万起步，上不封顶。

据调查，在一年多时间里，犯罪嫌疑人共向社会不特定人员吸收公共存款近两亿元。其中，闫某将55％左右的存款资金，作为返利返还给了投资者，厂房翻新和购入设备，花费两千多万元，其余资金下落不明。（记者滕军伟）

（来源：北京青年报）

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