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[标题]一起一审以合同诈骗罪重判十一年,二审改判六年的成功辩护案例——张军律师[/标题] [时间]2013-09-04[/时间] [内容]被告人何XX与香港商人欧阳X经人介绍认识后,便建立了情人关系,且两人合意投资注册了一家商贸公司,并让未投入一分钱的何XX任该公司法定代表人,且将数十万元交予被告人掌管和经营,此间,何XX私自伪造合同和公章骗取客户保证金20余万元,并将其用于私自购车和偿还赌债。案发后何XX被重庆九龙坡法院一审以合同诈骗罪判处有期徒刑十一年。二审何XX委托重庆智豪律师事务所张军律师作二审辩护代理,要求减轻改判。张律师经过详细查阅案卷材料,发现一审认定的477,400.00元诈骗金额存在诸多问题。首先,开办商贸公司及开展经营活动所产生的235,480.00元办公及员工工资费用都是有证可查和真实存在的,这一部分费用不不仅有相关报销凭证,还有会计报表,且欧阳X也一直是明知的,故而欧阳X在向公安机关举报时,也并未将这笔金额计入诈骗之列。更关键的是被告人并未虚构这部分经费并将其非法占为己有,其诈骗之说何以成立。同时,在一审认定的27笔款项中,其中有几笔共计金额223,600.00元,均系借款凭证,也就是说这完全是两个民事法人主体间的正常合法借贷关系,因此,根本就不可能演变成诈骗款项。相反,被告人伪造合同和公章骗取保证金20余万元,并将其用于私自购车和偿还赌债是完全符合诈骗构成要件的。而“商贸公司”为办公及员工工资的开资是完全基于合资双方的合资经营意愿而产生,既不存在被告人虚构这一费用,更没有将这一费用非法占为己有,其依照我国《刑法》第二百二十四条显然不能认定这部分金额为诈骗性质。
其次,即使就按照一审判决认定被告诈骗金额为477,400.00元,但根据重庆市政法部门第四届“五长”联席会议纪要(渝司法【2006】14号)文件第三条“个人进行合同诈骗数额在50万元以上的,属于‘数额特别巨大’的规定”,然一审法院按‘数额特别巨大’判处仅涉案金额40余万元的被告人十一年有期徒刑也是与法相悖,依法不能成立的。
不仅如此,一审判决还对被告人何XX积极退赃的从轻量刑情节未予认定。张律师在阅卷时还发现本案卷宗材料及一审起诉书均清楚认定“案发后被告人退回赃款103,730.00元及所购轿车一辆”。其共计退赃金额20余万元,然一审判决对这有证可查的基本案件事实竟只字不提,仅轻描淡写地称“案发后,公安机关扣押了被告人何XX赃款103,730.00元”,这显然与案件事实不符。
综合上述均有证可查的事实,张军律师提出,被告人何XX的部分行为虽已构成合同诈骗罪,但其金额显然只有20万元,其余款项依法不应认定为诈骗金额,加之被告人有退还全部赃款和认罪态度好的酌定从轻情节应予认定。为此,二审重庆第五中级人民法院,充分考虑了张军律师的上述辩护意见,依法撤销了一审错误判决,改判何XX犯合同诈骗罪有期徒刑六年,并处监外执行(因被告人何XX刚刚生育了小孩还在哺乳期内)。
 
 
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一起一审以合同诈骗罪重判十一年,二审改判六年的成功辩护案例——张军律师
2013-09-04 来源:未知 标签: 浏览次数:
被告人何XX与香港商人欧阳X经人介绍认识后,便建立了情人关系,且两人合意投资注册了一家商贸公司,并让未投入一分钱的何XX任该公司法定代表人,且将数十万元交予被告人掌管和经营,此间,何XX私自伪造合同和公章骗取客户保证金20余万元,并将其用于私自购车和偿还赌债。案发后何XX被重庆九龙坡法院一审以合同诈骗罪判处有期徒刑十一年。二审何XX委托重庆智豪律师事务所张军律师作二审辩护代理,要求减轻改判。张律师经过详细查阅案卷材料,发现一审认定的477,400.00元诈骗金额存在诸多问题。首先,开办商贸公司及开展经营活动所产生的235,480.00元办公及员工工资费用都是有证可查和真实存在的,这一部分费用不不仅有相关报销凭证,还有会计报表,且欧阳X也一直是明知的,故而欧阳X在向公安机关举报时,也并未将这笔金额计入诈骗之列。更关键的是被告人并未虚构这部分经费并将其非法占为己有,其诈骗之说何以成立。同时,在一审认定的27笔款项中,其中有几笔共计金额223,600.00元,均系借款凭证,也就是说这完全是两个民事法人主体间的正常合法借贷关系,因此,根本就不可能演变成诈骗款项。相反,被告人伪造合同和公章骗取保证金20余万元,并将其用于私自购车和偿还赌债是完全符合诈骗构成要件的。而“商贸公司”为办公及员工工资的开资是完全基于合资双方的合资经营意愿而产生,既不存在被告人虚构这一费用,更没有将这一费用非法占为己有,其依照我国《刑法》第二百二十四条显然不能认定这部分金额为诈骗性质。
其次,即使就按照一审判决认定被告诈骗金额为477,400.00元,但根据重庆市政法部门第四届“五长”联席会议纪要(渝司法【2006】14号)文件第三条“个人进行合同诈骗数额在50万元以上的,属于‘数额特别巨大’的规定”,然一审法院按‘数额特别巨大’判处仅涉案金额40余万元的被告人十一年有期徒刑也是与法相悖,依法不能成立的。
不仅如此,一审判决还对被告人何XX积极退赃的从轻量刑情节未予认定。张律师在阅卷时还发现本案卷宗材料及一审起诉书均清楚认定“案发后被告人退回赃款103,730.00元及所购轿车一辆”。其共计退赃金额20余万元,然一审判决对这有证可查的基本案件事实竟只字不提,仅轻描淡写地称“案发后,公安机关扣押了被告人何XX赃款103,730.00元”,这显然与案件事实不符。
综合上述均有证可查的事实,张军律师提出,被告人何XX的部分行为虽已构成合同诈骗罪,但其金额显然只有20万元,其余款项依法不应认定为诈骗金额,加之被告人有退还全部赃款和认罪态度好的酌定从轻情节应予认定。为此,二审重庆第五中级人民法院,充分考虑了张军律师的上述辩护意见,依法撤销了一审错误判决,改判何XX犯合同诈骗罪有期徒刑六年,并处监外执行(因被告人何XX刚刚生育了小孩还在哺乳期内)。
 
 
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